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诺德投资股份有限公司第八届

发布日期:2016/3/10 22:15:41 浏览:

董事会第十八次会议决议公告

证券代码:600110证券简称:股份公告编号:临2016-024

诺德

董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2016年3月4日以通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下事项:

一、《关于子公司出售上海科技发展有限公司股权的议案》

董事会同意全资子公司深圳市中科英华科技发展有限公司将其持有的上海中科英华科技发展有限公司100股权以16,600万元出售给深圳市中锋环球电子有限公司。具体内容详见公司同日披露的公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于出售郑州电缆有限公司股权的议案》

董事会同意公司将其持有的郑州电缆有限公司75股权以5,220万元出售给深圳市中锋环球电子有限公司。具体内容详见公司同日披露的公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向中国光大银行昆山支行申请2,500万元(敞口)人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于2014年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于公司拟向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保的议案》

公司全资子公司青海诺德新材料有限公司向国开发展基金有限公司申请国开发展基金27,900万元,用于青海诺德新材料有限公司年产40,000吨动力电池用电解铜箔工程项目建设,并由西宁经济技术开发区发展集团有限公司为其提供担保,期限10年,本公司董事会同意向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保,公司实际控制人陈立志先生提供个人无限连带责任反担保。

上述担保事项需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年3月24日(星期四)召开公司2016年第二次临时股东大会,会议将审议《关于公司拟向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保的议案》具体内容详见公司同日披露的公告。。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016年3月8日

股票代码:600110股票简称:诺德股份公告编号:临2016-025

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:青海诺德新材料有限公司(以下简称“青海诺德”)

●被反担保人:西宁经济技术开发区发展集团有限公司

●本次担保金额:共计27,900万元人民币

●对外担保累计总额:人民币14.78亿元,美金900万元(不含本次担保)

●本次担保有无反担保:有

●对外担保逾期的累计数量:无

一、公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”或“诺德投资”)于2016年3月4日召开了公司第八届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司拟向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保的议案》。

公司全资子公司青海诺德向国开发展基金有限公司申请国开发展基金27,900万元,用于青海诺德年产40,000吨动力电池用电解铜箔工程项目建设,并由西宁经济技术开发区发展集团有限公司为其提供担保,期限10年,本公司董事会同意向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保,公司实际控制人陈立志先生提供个人无限连带责任反担保。

上述提供反担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

西宁经济技术开发区发展集团有限公司,位于西宁经济技术开发区东川工业园区,注册资本53850万元,主要从事开发区内的土地开发、租赁;基础设施及公共设施建设;园林绿化;生态环境治理;项目投资、融资;经济技术合作;房地产开发、房地产租赁服务等。

截至2015年12月31日,西宁经济技术开发区发展集团有限公司公司总资产18.86亿元人民币,净资产11.54亿元人民币,净利润为1796.39万元(经审计),资产负债率为38.84。

三、担保协议主要内容

本次公司为西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2016年3月4日召开了第八届董事会第十八次会议,与会董事一致认为:青海诺德向国开发展基金有限公司申请国开发展基金27,900万元,由西宁经济技术开发区发展集团有限公司为青海诺德提供担保,满足青海诺德经营需要,公司同意向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保。

五、对外担保情况

本次担保金额共计27,900万元人民币。公司对外担保累计总额14.78亿元人民币,900万美元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的88.00,截至本次董事会召开日的公司资产负债率为67。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

1、西宁经济技术开发区发展集团有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016年3月8日

股票代码:600110股票简称:诺德股份公司编号:临2016-026

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:江苏联鑫电子工业有限公司(以下简称“江苏联鑫”)

●本次担保金额:共计2,500万元人民币

●对外担保累计总额:人民币14.78亿元,美金900万元(不含本次担保)

●本次担保有无反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”或“诺德投资”)于2016年3月4日召开了公司第八届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫向中国光大银行昆山支行申请2,500万元(敞口)人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于2014年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

江苏联鑫为公司全资子公司,注册资本2,590.03万美元,专业生产、加工电子专用材料(铜面基板),新型电子元器件(混合集成电路材料);销售自产产品。从事铜箔、玻璃布、电子材料制造设备、线路板的批发及进出口业务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2015年9月30日,江苏联鑫总资产3.10亿元人民币,净资产1.42亿元人民币,净利润为-327.21万元(未经审计),资产负债率为54.31。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司江苏联鑫申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2016年3月4日召开了第八届董事会第十八次会议,与会董事一致认为:公司为全资子公司江苏联鑫提供担保为该子公司经营所必须,且该子公司为公司全资子公司,风险可控,公司同意为全资子公司江苏联鑫申请银行综合授信提供担保。

五、对外担保情况

本次担保金额共计2,500万元人民币。公司对外担保累计总额14.78亿元人民币,900万美元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的88.00,截至本次董事会召开日的公司资产负债率为67。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

1、江苏联鑫电子工业有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016年3月8日

证券代码:600110证券简称:诺德股份公告编号:临2016-027

诺德投资股份有限公司

关于全资子公司出售资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全资子公司深圳市中科英华科技发展有限公司出售上海中科英华科技发展有限公司100股权;

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

(一)诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司深圳市中科英华科技发展有限公司(以下简称“深圳中科英华”)于2016年3月4日与深圳市中锋环球电子有限公司就出售资产相关事项签订股权转让协议。根据该协议,深圳中科英华将其全资子公司上海中科英华科技发展有限公司(以下简称“上海中科”或“标的公司”)100的股权以人民币16,600万元出售给深圳

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